公司注冊中銀行開戶為什么會突然變嚴(yán)格？？？
日期：2021-08-30 16:25:35
公司注冊中銀行開戶為什么會突然變嚴(yán)格？？？
很多不明真相的人會問：難道銀行都不需要業(yè)績了嗎？到底發(fā)生了什么？看完下面3則消息，我們或許就能了解其中緣由了。
1、東莞：長安破獲多起販賣公戶案根據(jù)公開的新聞，長安公安分局在3月份抓獲一批利用對公賬戶實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。在掌握充分的證據(jù)后，長安警方展開抓捕行動。3月13日，長安公安分局反詐中心民警在大朗鎮(zhèn)抓獲利用空殼公司套取銀行對公賬號實施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日，在長安霄邊社區(qū)抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的犯罪嫌疑人農(nóng)某報，3月20日在霄邊社區(qū)將農(nóng)某報的同伙羅某抓獲。3月21日，在深圳龍華和寶安區(qū)分別抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的鄭某芳和張某濤。3月23日，在深圳寶安區(qū)抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的馬某偉。也就是這段時間開始，全國各地的銀行對公開戶開始受到影響。
2、深圳：反詐聯(lián)合開展整治工作3月26日上午10時，深圳警方出動300余名警力，開展“拔釘五號” 涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對公賬戶黑灰產(chǎn)專案展開收網(wǎng)行動，打響了全省涉電詐對公賬戶圍剿“第一槍”。
行動當(dāng)天，全市共查獲窩點69個，抓獲違法犯罪嫌疑人83名，繳獲國家機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，U盾772個，手機(jī)100余部，電話卡1000余張，工商執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張，對公賬戶和資料328套。
3、杭州：22家銀行網(wǎng)點被暫停開戶最近，一則關(guān)于人民銀行杭州中心支行的新聞刷爆了朋友圈，其中有一項通報批評是這樣的：暫停4家銀行網(wǎng)點3個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù)，暫停18家銀行網(wǎng)點1個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù)。通過內(nèi)容我們得知，是根據(jù)電線詐騙犯罪涉案企業(yè)銀行賬號倒查，對銀行進(jìn)行追責(zé)，而銀行相應(yīng)的全流程人員，也都受到了處罰。看到這里，相信大家都能理解銀行開戶審核，為何要如此謹(jǐn)慎了吧！
很多不明真相的人會問：難道銀行都不需要業(yè)績了嗎？到底發(fā)生了什么？看完下面3則消息，我們或許就能了解其中緣由了。
1、東莞：長安破獲多起販賣公戶案根據(jù)公開的新聞，長安公安分局在3月份抓獲一批利用對公賬戶實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。在掌握充分的證據(jù)后，長安警方展開抓捕行動。3月13日，長安公安分局反詐中心民警在大朗鎮(zhèn)抓獲利用空殼公司套取銀行對公賬號實施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日，在長安霄邊社區(qū)抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的犯罪嫌疑人農(nóng)某報，3月20日在霄邊社區(qū)將農(nóng)某報的同伙羅某抓獲。3月21日，在深圳龍華和寶安區(qū)分別抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的鄭某芳和張某濤。3月23日，在深圳寶安區(qū)抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的馬某偉。也就是這段時間開始，全國各地的銀行對公開戶開始受到影響。
2、深圳：反詐聯(lián)合開展整治工作3月26日上午10時，深圳警方出動300余名警力，開展“拔釘五號” 涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對公賬戶黑灰產(chǎn)專案展開收網(wǎng)行動，打響了全省涉電詐對公賬戶圍剿“第一槍”。
行動當(dāng)天，全市共查獲窩點69個，抓獲違法犯罪嫌疑人83名，繳獲國家機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，U盾772個，手機(jī)100余部，電話卡1000余張，工商執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張，對公賬戶和資料328套。
3、杭州：22家銀行網(wǎng)點被暫停開戶最近，一則關(guān)于人民銀行杭州中心支行的新聞刷爆了朋友圈，其中有一項通報批評是這樣的：暫停4家銀行網(wǎng)點3個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù)，暫停18家銀行網(wǎng)點1個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務(wù)。通過內(nèi)容我們得知，是根據(jù)電線詐騙犯罪涉案企業(yè)銀行賬號倒查，對銀行進(jìn)行追責(zé)，而銀行相應(yīng)的全流程人員，也都受到了處罰。看到這里，相信大家都能理解銀行開戶審核，為何要如此謹(jǐn)慎了吧！
作者：jdcw